Firmy które działają w branży finansowej czy lombardowej muszą dbać obecnie mocno o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze kwestie wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są różne sposoby na wychwytywanie takich sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeśli wykryte zostanie coś nietypowego, to trzeba poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Dlatego też firmy działające w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego grożą dość surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, aby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak postępować. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+